本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
甘肅省敦煌種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆監事會第十一次臨時會議于2016年8月20日以書面形式發出通知，于2016年8月25日以通訊方式召開，會議應表決監事4名，實際參與表決監事4名，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
會議審議并通過以下決議：
1、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2016年半年度報告及摘要。
公司監事對董事會編制的2016年半年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見。與會全體監事一致認為：
（1）公司2016年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（2）公司2016年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況；
（3）在提出本意見前，未發現參與2016年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
因此，我們保證2016年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整。
2、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《甘肅省敦煌種業股份有限公司募集資金存放及實際使用情況的專項報告》（2016年半年度）。
3、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了關于撤銷分公司的議案。
4、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了關于投資設立敦煌種業農產品貿易公司的議案。
5、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權審議關于擬收購子公司資產議案，需提交股東大會審議通過。
6、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權審議關于控股子公司之間換股合并的議案。
特此公告。
