第一條為了規(guī)范萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）信息披露暫緩、豁免行為，確保公司依法、合規(guī)履行信息披露義務(wù)，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股票上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)指引》、《公司章程》、《公司信息披露事務(wù)管理制度》等規(guī)定，特制定本制度。
第二條公司按照《股票上市規(guī)則》及上海證券交易所其他相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，辦理信息披露暫緩、豁免業(yè)務(wù)的，適用本制度。
第三條本制度所稱(chēng)“可以暫緩披露的信息”是指存在不確定性，屬于臨時(shí)性商業(yè)秘密等情形，及時(shí)披露可能損害公司利益或者誤導(dǎo)投資者的擬披露信息。
第四條本制度所稱(chēng)“可以豁免披露的信息”指屬于國(guó)家秘密、商業(yè)秘密等情形，按《股票上市規(guī)則》披露或者履行相關(guān)義務(wù)可能導(dǎo)致其違反國(guó)家有關(guān)保密的法律法規(guī)或損害上市公司及投資者利益的信息。
第五條本制度所稱(chēng)的“商業(yè)秘密”，是指國(guó)家有關(guān)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法律法規(guī)及部門(mén)規(guī)章規(guī)定的，不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。
第六條本制度所稱(chēng)的“國(guó)家秘密”，是指國(guó)家有關(guān)保密法律法規(guī)及部門(mén)規(guī)章規(guī)定的，關(guān)系國(guó)家安全和利益，依照法定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉，泄露后可能損害國(guó)家在政治、經(jīng)濟(jì)、國(guó)防、外交等領(lǐng)域的安全和利益的信息。
第七條公司應(yīng)當(dāng)披露的信息存在《股票上市規(guī)則》及上海證券交易所其他相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則中規(guī)定的暫緩、豁免情形的，可以無(wú)須向上海證券交易所申請(qǐng)，由公司自行審慎判斷，上海證券交易所對(duì)公司的信息披露暫緩、豁免事項(xiàng)實(shí)行事后監(jiān)管。
第八條暫緩、豁免披露的信息應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
（一）相關(guān)信息尚未泄漏；
（二）有關(guān)內(nèi)幕人士已書(shū)面承諾保密；
（三）公司股票及其衍生品種的交易未發(fā)生異常波動(dòng)。
第九條公司應(yīng)當(dāng)審慎確定信息披露暫緩、豁免事項(xiàng)，并采取有效措施防止暫緩或豁免披露的信息泄露。
第十條特定信息申請(qǐng)暫緩、豁免披露處理的，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部登記審批表（詳見(jiàn)附件），并及時(shí)提交董事會(huì)秘書(shū)處。公司董事會(huì)秘書(shū)在兩個(gè)交易日內(nèi)對(duì)相關(guān)信息是否符合暫緩或豁免披露的條件進(jìn)行審核。如相關(guān)信息不符合暫緩或豁免披露條件的，應(yīng)及時(shí)披露相關(guān)信息。
第十一條公司決定對(duì)特定信息作暫緩、豁免披露處理的，應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)登記，并經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批后，由董事會(huì)秘書(shū)妥善歸檔保管。
董事會(huì)秘書(shū)登記的事項(xiàng)一般包括：
（一）暫緩或豁免披露的事項(xiàng)內(nèi)容；
（二）暫緩或豁免披露的原因和依據(jù)；
（三）暫緩披露的期限；
（四）暫緩或豁免事項(xiàng)的知情人名單；
（五）相關(guān)內(nèi)幕人士的書(shū)面保密承諾；
（六）暫緩或豁免事項(xiàng)的內(nèi)部審批流程等。
第十二條已辦理暫緩與豁免披露的信息，出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)核實(shí)相關(guān)情況并對(duì)外披露：
（一）暫緩、豁免披露的信息被泄露或出現(xiàn)市場(chǎng)傳聞；
（二）暫緩、豁免披露的原因已經(jīng)消除或者期限屆滿(mǎn)；
（三）公司股票及其衍生品種的交易發(fā)生異常波動(dòng)。
暫緩、豁免披露的原因已經(jīng)消除或者期限屆滿(mǎn)的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告相關(guān)信息，并披露此前該信息暫緩、豁免披露的事由、公司內(nèi)部登記審核等情況。
第十三條公司確立信息披露暫緩、豁免業(yè)務(wù)責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)于不符合上述條款規(guī)定的暫緩、豁免情形的或暫緩、豁免披露的原因已經(jīng)消除及期限屆滿(mǎn)，未及時(shí)披露相關(guān)信息的，將對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的相關(guān)人員和分管責(zé)任人等采取相應(yīng)懲戒措施，具體參照《公司信息披露事務(wù)管理制度》中的問(wèn)責(zé)條款執(zhí)行。
第十四條公司信息披露暫緩、豁免業(yè)務(wù)的其他事宜，須符合《股票上市規(guī)則》以及上海證券交易所其他相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。
第十五條其他相關(guān)信息披露義務(wù)人參照本制度執(zhí)行。其他相關(guān)信息披露制度中若有與本制度不一致的條款，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度未盡事宜，按照有關(guān)法律法規(guī)和部門(mén)規(guī)章及《公司章程》、《公司信息披露事務(wù)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。
第十七條本制度自公司董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)后實(shí)施。
