本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、為推進海南神農基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰略發展規劃的逐步實現，擬以全資子公司——海南神農大豐投資有限公司（以下簡稱“神農投資”）自有資金215萬元在廣東省深圳市設立基金管理公司，預核名為深圳市神農恒昇投資有限公司（以下簡稱“神農恒昇”）。設立時的注冊資本擬定為500萬元，神農投資持有其43%的股權。
2、公司第五屆董事會第二十七次會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于投資設立基金管理公司的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》相關章節條款的規定，本次投資在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議。
3、本次投資資金來源于自有資金，不涉及關聯交易，也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》中界定的重大資產重組。
二、擬設基金管理公司的基本情況
1、公司名稱：深圳市神農恒昇投資有限公司（預核名，以最終注冊為準）。
2、注冊資本：500萬元人民幣。
3、注冊地：廣東省深圳市。
4、企業類型：有限責任公司。
5、營業范圍：投資興辦實業（具體項目另行申報）；股權投資；開展股權投資和企業上市咨詢業務；創業投資咨詢業務；投資咨詢（不含限制項目）；投資顧問。
6、出資方式及資金來源：以公司全資子公司——海南神農大豐投資有限公司自有資金出資。
7、股權結構。
三、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響
1、設立神農恒昇的目的
當前，公司正處于戰略規劃調整與經營模式創新的重要階段，未來發展的三大主營板塊——生物育制種技術服務、“一站式糧食生產供應鏈管理服務”和農村電商服務，不僅需要內延式的聚力與推動，同時也需要借助各種外部資源和資本運作方式加速各項戰略規劃目標的實現。
神農恒昇的設立，是公司后期設立行業并購基金的必要步驟。該行業并購基金將以公司為主導，圍繞公司各項經營發展需要，服務于上述三大主營板塊的構建與完善，努力實現中國種業企業新的可持續性發展之路。
2、存在的風險
神農恒昇設立后，后續行業并購基金的構建與募資存在一定的不確定性；行業并購基金在投資過程中受宏觀經濟、行業周期、資本市場波動、投資標的、交易方案、并購整合等多種因素影響，如果神農恒昇不能在項目論證、科學決策和風險控制等方面做好各項目的投前及投后管理，可能面臨投資失敗及基金虧損的風險。
3、對公司的影響
神農恒昇的設立，不僅能有效借鑒合作方的投資并購經驗和項目管理經驗，而且拓寬了公司的資金來源與標的來源渠道，將在未來較長的時期內為公司戰略規劃的實現提供持續有力的支持。
公司預計本次投資對上市公司2016年的業績不產生重大影響，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
公司第五屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
