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北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于投資設立保險經紀公司的議案》，現就相關內容公告如下：
一、對外投資概述
1、本次擬設立的保險經紀公司名稱為“北京農信保險經紀有限公司（暫定名，以正式工商注冊后為準）”（以下簡稱“農信保險經紀公司”），注冊資本擬為5000萬元，公司持有100%投資比例，注冊地為北京市海淀區。
2、根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定，本次投資事項經董事會審議后生效，無需經股東大會審議。
3、本次投資的資金來源為自有資金，不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
1、公司名稱：北京農信保險經紀有限公司（以正式工商注冊后為準）；
2、注冊地址：北京市海淀區中關村大街27號中關村大廈17層（暫定）；
3、注冊資金：人民幣5000萬元；
4、公司類型：有限責任公司；
5、經營范圍：保險經紀業務，在全國區域內（港、澳、臺除外）為投保人擬定投保方案、選擇保險人、辦理投保手續；協助被保險人或受益人進行索賠；再保險經紀業務；為委托人提供防災、防損或風險評估、風險管理咨詢服務；中國保監會批準的其他業務；（具體經營范圍以工商行政管理部門核準內容為準）
6、出資方式：公司以現金方式出資人民幣5000萬元，占注冊資本的100%；
7、資金來源：公司以現金出資，全部來源于自有資金；
8、董事、總經理人員安排：委派薛素文、張志國、曾敏為農信保險經紀公司董事，委派張志國出任農信保險經紀公司總經理。
三、投資的目的及對公司的影響
1、投資的目的
公司在服務三農的過程中，發現農村地區客戶在農業生產經營中對于農業保險的需求日益強烈，而保險領域對涉農保險的險種有限且缺少針對性的產品設計，涉農保險相對匱乏。公司本次設立專業的保險經紀公司，擬以公司多年深耕農業農村的經驗為涉農商戶設計符合農業發展實際的保險產品，為國家實現農業現代化出力。
2、對公司的影響
公司投資設立依托于互聯網平臺運行的保險經紀有限公司，不僅可以有效解決農村客戶對保險的需求，更是建立公司的金融服務平臺，發展公司對客戶多層次服務體系，實現公司“智慧金融”計劃的重要步驟，其業務前景較為廣闊。本次設立保險經紀公司，不會對公司財務及經營狀況產生重大影響，且不存在損害上市公司及股東利益的情形。
四、備查文件
公司第三屆董事會第三十九次會議決議
特此公告。
