本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在增加或否決議案情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、萬福生科（湖南）農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年5月27日發(fā)出召開公司2015年年度股東大會通知，決定于2016年6月17日下午14：30在湖南省長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段416號泊富國際廣場寫字樓13層會議室召開公司2015年年度股東大會。本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長盧建之先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
2、公司2015年年度股東大會以現(xiàn)場方式召開，出席本次股東大會的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）共計7名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為35618519股，占公司股份總數(shù)的26.5810%；其中通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)為2人，代表股份數(shù)量為6400股，占公司總股本的0.0048%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
大會以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：
（一）審議通過了《2015年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對6400股；棄權(quán)0股。
該項議案表決通過。
（二）審議通過了《2015年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對6400股；棄權(quán)0股。
該項議案表決通過。
（三）審議通過了《2015年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對6400股；棄權(quán)0股。
該項議案表決通過。
（四）審議通過了《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對6400股；棄權(quán)0股。
該項議案表決通過。
（五）審議通過了《2015年度內(nèi)部控制與自我評價報告》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對6400股；棄權(quán)0股。
該項議案表決通過。
（六）審議通過了《2015年度不實施利潤分配的議案》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對6400股；棄權(quán)0股。
該項議案表決通過。
（七）審議通過了《2015年年度報告及其摘要》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對6400股；棄權(quán)0股。
該項議案表決通過。
（八）審議通過了《關(guān)于改選董事會專門委員會委員的議案》
1、增補周小平先生為公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員；
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對800股，棄權(quán)5600股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對800股；棄權(quán)5600股。
該項議案表決通過，增補周小平先生為公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員。
2、增補翁建忠先生為公司第二屆董事會審計委員會委員。
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對800股，棄權(quán)5600股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對800股；棄權(quán)5600股。
該項議案表決通過，增補翁建忠先生為公司第二屆董事會審計委員會委員。
（九）審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有股東）所持有效表決權(quán)的99.9820%；反對6400股，棄權(quán)0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現(xiàn)場參加和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席的所有中小投資者）表決結(jié)果為：同意0股；反對6400股；棄權(quán)0股。
該項議案表決通過。
三、律師出具的法律意見
北京大成律師事務(wù)所見證律師到會本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次年度股東大會的召集、提案、召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、會議的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。本次年度股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、2015年年度股東大會決議；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的本次股東大會法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
