本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會在會議召開期間無增加、否決或變更議案；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
公司2016年第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議于2016年6月6日13：00時在公司16樓會議室召開，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年6月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016年6月5日下午15：00至2016年6月6日下午15：00期間的任意時間；現(xiàn)場會議于2016年6月6日13：00時在河南省潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道1號16層會議室召開。
本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，會議的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
二、會議出席情況
1、參加本次股東大會的股東及股東代理人共計5名，代表公司股份137432400股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)534291100股的25.7224%，其中，現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人4人，代表股份86799500股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的16.2457%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加會議的股東1人，代表股份50632900股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的9.4767%。
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的持股5%以下的中小股東共計0名。
2、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及見證律師出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
三、議案審議及表決情況
大會按照會議議程審議了議案，以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行了表決，表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》；表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2、逐項審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案》；
2.1發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2.2向公司股東配售安排
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2.3發(fā)行方式
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2.4債券期限
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2.5還本付息方式
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2.6債券利率及其確定方式
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2.7募集資金用途
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2.8增信措施
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2.9償債保障措施
表決結(jié)果：同意票137，432，400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2.10轉(zhuǎn)讓場所
表決結(jié)果：同意票137，432，400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2.11決議的有效期
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
3、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》；
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
4、審議通過了《關(guān)于公司部分變更前次募集資金用途的議案》；表決結(jié)果：同意票137，432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
5、審議通過了《關(guān)于公司補選獨立董事的議案》。
表決結(jié)果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。
經(jīng)過投票表決，會議通過了補選朱虎平先生為公司第五屆董事會獨立董事，任職期限自本次股東大會表決通過之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京大成律師事務(wù)所
（二）律師姓名：郭耀黎律師、梁爽律師
（三）結(jié)論性意見：
“大成律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的召集人和出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。”
五、備查文件
1、公司2016年第二次臨時股東大會決議；
2、北京大成律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。
特此公告
