本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海南神農基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第5屆監事會第15次會議于2016年4月25日在公司會議室召開，會議通知于2016年4月15日以郵件、電話或專人方式送達。會議以現場表決的方式進行，會議由吳宏斌先生主持，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議出席人員符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，會議的召集、表決程序以及決議事項合法、有效。
經全體與會監事審議，以現場投票表決的方式，一致通過如下決議：
1、審議通過了《2015年年度報告及摘要》；
經認真審核，監事會認為：董事會編制的《2015年年度報告及摘要》符合相關法律、行政法規和中國證監會、深圳證券交易所等相關規定要求，程序合規合法，報告內容真實、準確、完整地反映了公司本報告期的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《2016年第一季度報告》；
經認真審核，監事會認為：董事會編制的《2016年第一季度報告》符合相關法律、行政法規和中國證監會、深圳證券交易所等相關規定要求，程序合規合法，報告內容真實、準確、完整地反映了公司本報告期的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了《2015年度監事會工作報告》；
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過了《2015年度審計報告》；
監事會認為：公司2015年度財務報表已按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面能夠公允的反應了公司截止2015年12月31日的財務狀況以及2015年度的經營成果和現金流量，同意立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的2015年度審計報告。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過了《2015年度財務決算報告》；
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
6、審議通過了《2015年度利潤分配預案》；
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過了《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
監事會認為：報告期內，公司嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號-超募資金使用（修訂）》及公司《募集資金管理制度》等有關規定的要求，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，資金的使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于募集資金使用的相關規定,并履行了相應的程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過了《控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明》；
監事會認為：報告期內，公司能夠認真貫徹執行證監發（2003）56號和證監發（2005）120號的規定,不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方違規占用公司資金的情況，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
9、審議通過了《2015年度內部控制自我評價報告》
監事會認為：報告期內，公司根據《公司法》、《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律法規、規章的規定，結合公司實際情況，建立了較為完善的內部控制體系，并能得到有效執行，內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
本次會議通過的議案中第1、3、4、5、6項議案所及事項需提請公司2015年度股東大會審議批準。
