本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
甘肅省敦煌種業股份有限公司六屆監事會第四次會議于2016年4月3日以書面形式發出通知，于2016年4月13日在公司六樓會議室召開，本次會議應參與表決監事4名，實際參與表決監事4名。監事會主席李萍女士因公出差委托監事王吉剛行使表決權，到會監事推舉王吉剛先生主持會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過以下決議：
一、審議通過了2015年年度報告及摘要。
公司監事對董事會編制的2015年年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見。與會全體監事一致認為：
1、公司2015年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2015年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況；
3、在提出本意見前，未發現參與2015年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
因此，我們保證2015年年度報告所披露的信息真實、準確、完整。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了2015年度財務決算報告。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了2015年度利潤分配預案。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了公司2015年度內部控制自我評價報告。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了公司2015年度內部控制審計報告。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過了2015年度監事會工作報告。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過了《甘肅省敦煌種業股份有限公司募集資金存放及實際使用情況的專項報告》。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過了關于審批公司2016年度貸款額度（不含棉花政策性收購資金貸款），并授權董事長在貸款額度內簽署相關法律文書的議案。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過了關于審批公司2016年度擔保額度并授權董事長在擔保額度內簽署相關法律文書的議案。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
?。?）為甘肅省敦煌種業果蔬制品有限公司擔保1500萬元。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
?。?）為酒泉敦煌種業百佳食品有限公司擔保6000萬元。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
?。?）為武漢敦煌種業有限公司擔保3000萬元（含綿陽敦煌種業有限公司）。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過了關于續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構的議案。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
十一、審議通過關于續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度內控審計機構的議案。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
十二、審議通過了關于擬對武漢敦煌種業有限公司增資擴股的議案。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
上述第一、二、三、六、八、九、十、十一項議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
