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一、董事會會議召開情況
北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十二次會議通知于2016年3月1日以傳真和電子郵件的方式發出，會議于2016年3月12日在公司會議室召開，應出席會議的董事5名，實際出席會議的董事5名。本次會議由董事長邵根伙先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。經本次董事人有效表決，會議審議通過了如下議案：
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于轉讓北京農信互聯科技有限公司部分股權暨關聯交易的議案》。
該事項構成關聯交易，關聯董事薛素文先生回避表決。
表決結果：表決票4票，贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過了《關于向重慶日泉農牧有限公司增資擴股的議案》。
表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過了《關于向寧夏曉鳴農牧股份有限公司及其子公司增資擴股的議案》。
表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
該議案需提交股東大會審議。
4、審議通過了《關于控股子公司資產抵押的議案》。
公司同意控股子公司寧夏大北農科技實業有限公司以其持有的位于銀川市德勝工業園區永勝西路的土地使用權及位于銀川市德勝工業園區永勝西路的房產作為抵押，向中國工商銀行股份有限公司賀蘭縣支行申請抵押擔保貸款3500萬元，抵押資產評估價值分別為674.08萬元及4840.69萬元。
表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
5、審議通過了《關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》。
公司擬于2016年3月29日召開2016年第一次臨時股東大會。
表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
第三屆董事會第三十二次會議決議
特此公告。
