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一、對外投資概述
1、為加快海南神農基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）主營業務與經營模式轉型，公司擬以自有資金3500萬元在廣東省深圳市設立控股子公司，預核名為深圳市神農惟谷供應鏈有限公司（以下簡稱“深圳子公司”）。設立時的注冊資本擬定為5000萬元，公司持有其70%的股權。
2、公司第五屆董事會第二十次會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于投資設立深圳控股子公司的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》相關章節條款的規定，本次投資在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議。
3、本次投資資金來源于自有資金，不涉及關聯交易，也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》中界定的重大資產重組。
二、擬設控股子公司的基本情況
1、公司名稱：深圳市神農惟谷供應鏈有限公司（預核名，以最終注冊為準）。
2、注冊資本：5000萬元人民幣。
3、注冊地：廣東省深圳市。
4、企業類型：有限責任公司。
5、擬定經營范圍：農業信息咨詢服務，信息技術咨詢服務，企業管理咨詢服務，供應鏈管理及相關配套服務，計算機及零配件、通信設備及零配件、機械設備及零配件、家用電器、汽車零配件、電子元器件、辦公設備及耗材，初級農產品的購銷及其他國內貿易。（凡需行政許可的項目憑許可證經營）
6、出資方式及資金來源：以公司自有資金出資。
三、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響
1、設立子公司的目的
當前，公司戰略規劃與主營業務調整的重點之一就是通過“一站式糧食生產供應鏈管理服務”體系，為納入項目管理的家庭農場、農民合作社、種糧大戶等新型農業經營主體提供綜合性、專業化、標準化的一站式糧食生產供應鏈管理服務，徹底改造傳統種業企業單一的產品供應模式。
同時，依托“一站式糧食生產供應鏈管理服務”項目規模龐大的農業生產資料采購和農產品銷售，以及相應建立的物流渠道，公司將建立農村電商平臺，為農業產業鏈各環節的相關群體提供電商服務，并將平臺產品范圍逐步擴展到農村生活資料；而且，“一站式糧食生產供應鏈管理服務”項目所特有的產業鏈資金閉環以及電商平臺所特有的交易與結算方式，將為公司互聯網金融領域的業務拓展提供充實的基礎。
因此，深圳子公司的設立，是公司完善“一站式糧食生產供應鏈管理服務”體系的重要舉措，亦是公司向農業產業互聯網領域邁進的重要步驟。
2、存在的風險
（1）市場風險：農業產業互聯網業務仍處于新興領域，在目標市場的培育與拓展、商業模式的建立與完善、行業競爭環境的熟悉與適應等方面存在不確定性。
?。?）管理風險：公司原主要從事雜交水稻種子的選育、制種、銷售和技術服務，在公司戰略規劃與主營業務調整的過程中，能否盡快建立和完善符合新興行業特點的管理制度與模式尚存在不確定性。
?。?）人才風險：深圳子公司的主營業務與公司原有的主營業務不同，并在業務的運營模式、人才需求及激勵方式等方面亦存在明顯差別，因此，建立和完善一整套人才管理體系和約束激勵機制，并以此吸引、穩定符合子公司經營需求的優秀人才尤為顯得重要。
3、對公司的影響
深圳子公司的設立，將進一步加快公司主營業務的調整和經營模式的轉型。其與前期設立的神農惟谷供應鏈管理（北京）有限公司將一并作為公司農業產業互聯網業務的平臺與載體，集合線上電商業務和線下“一站式糧食生產供應鏈管理服務”項目拓展于一體，并為未來多方面資源的整合利用提供了廣闊的空間，亦將為公司實現中國種業企業新的可持續性發展之路奠定堅實基礎。
四、備查文件
公司第五屆董事會第二十次會議決議。
